Im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht das Bundesministerium für Finanzen (BMF) die “Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 – – Risikobewertung möglicher spezifischer Anfälligkeiten juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen für den Missbrauch zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungszwecken in Deutschland”.
Die Datei steht auf der Website des BMF zum Download bereit. Eine englische Fassung der Risikoanalyse wird derzeit vom BMF erstellt und wird anschließend ebenfalls veröffentlicht.
- www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/sektorspezifische-risikoanalyse-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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