Hilfestellung zu Meldepflicht in Sachen Geldwäscheprävention
Financial Intelligence Unit (FIU) und Finanzaufsicht BaFin sowie der Expertenstab der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) entwickelten ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten, die grundsätzlich NICHT die Meldepflicht des ... Mehr erfahren