In der Podcast-Reihe „Zukunft steuern“ der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) gibt es jetzt bereits zwei Folgen rund um das Thema Geldwäscheprävention. Nach „Immer mehr Regeln aus Brüssel – Steuerberater ... Mehr erfahren
Der aktualisierte Frage-und-Antworten-Katalog (FAQ) des Bundesverwaltungsamts zum Transparenzregister liegt vor. Darin werden eine Vielzahl von Fragen rund um den Eintragungsprozess ins Transparenzregister und zum wirtschaftlich Berechtigten ... Mehr erfahren
Gemäß der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung müssen die EU-Staaten Transparenzregister führen. Über diese Register sollen Staatsanwaltschaften oder Steuerfahnder schnell ... Mehr erfahren
Nach § 23a Abs. 1 GwG sind Steuerberater grundsätzlich verpflichtet, Unstimmigkeiten oder Abweichungen, die sie zwischen den ihnen zur Verfügung stehenden Angaben und Erkenntnissen über die wirtschaftlich Berechtigten und ... Mehr erfahren
Im Mitgliederbereich der Kammerhomepage steht Ihnen ein aktuelles Online-Seminar der DWS Steuerberater Medien GmbH kostenfrei zur Verfügung. Unter der Überschrift „Geldwäscheprävention in der ... Mehr erfahren
Seit 1. August 2021 gilt das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz. Damit verbunden sind Eintragungspflichten mit Fristsetzung. Es ist unzureichend, wenn das Register selbst nicht alle Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten ... Mehr erfahren
Das Präsidium der Bundessteuerberaterkammer hat "Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz der Geldwäsche" erarbeitet und im Januar 2022 beschlossen. Mehr erfahren
Eine Registrierung beim elektronischen Meldeportal der FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) ist spätestens ab 1. Januar 2024 verpflichtend. Mehr erfahren
Ergebnisse der Tagung des Gemeinschaftsausschusses Berufshaftpflichtversicherung der BStBK mit Versicherungsunternehmen Mehr erfahren