Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlichen gemeinsam eine Orientierungshilfe zu den Begriffen „Unverzüglichkeit“ ... Mehr erfahren
Die Länderlisten der Financial Action Task Force (FATF) und der EU-Kommission wurden am 4. November 2024 aktualisiert. Sie können diese nach Login im Mitgliederbereich abrufen: Länderliste FATF Länderliste EU-Kommission Mehr erfahren
Das Legislativpaket zur Geldwäscheprävention der Europäischen Union (EU) ist in Kraft getreten. Bereits am 24. April 2024 verabschiedete das EU-Parlament das Paket und veröffentlichte es am 19. Juni 2024 im EU-Amtsblatt. ... Mehr erfahren
Zum Jahresbeginn 2024 gab es einige wichtige Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG). Im Zuge des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (BGBl. I 2021, S. 3436) wurde aufgrund der Einführung der neuen ... Mehr erfahren
Die Bundessteuerberaterkammer weist auf das Schreiben vom 13. November 2023 hin, in dem die FIU die nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichteten zur „Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der ... Mehr erfahren
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) übermittelte der Bundessteuerberaterkammer am 15. November 2023 Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im ... Mehr erfahren
Steuerberater sind Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 12 Geldwäschegesetz (GwG) und als solche gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GwG ab 1. Januar 2024 verpflichtet, sich beim von der Zentralstelle für ... Mehr erfahren
Financial Intelligence Unit (FIU) und Finanzaufsicht BaFin sowie der Expertenstab der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) entwickelten ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten, die grundsätzlich NICHT die Meldepflicht des ... Mehr erfahren
Die Europäische Kommission (EU) aktualisierte die Liste der Drittländer mit hohem Risiko im Geldwäschekontext. Sie ist abrufbar im öffentlichen Internetbereich der Financial Intelligence Unit (FIU) unter www.zoll.de im ... Mehr erfahren