Zum Jahresbeginn 2024 gab es einige wichtige Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG). Im Zuge des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (BGBl. I 2021, S. 3436) wurde aufgrund der Einführung der neuen ... Mehr erfahren
Die Bundessteuerberaterkammer weist auf das Schreiben vom 13. November 2023 hin, in dem die FIU die nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichteten zur „Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der ... Mehr erfahren
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) übermittelte der Bundessteuerberaterkammer am 15. November 2023 Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im ... Mehr erfahren
Steuerberater sind Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 12 Geldwäschegesetz (GwG) und als solche gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GwG ab 1. Januar 2024 verpflichtet, sich beim von der Zentralstelle für ... Mehr erfahren
Financial Intelligence Unit (FIU) und Finanzaufsicht BaFin sowie der Expertenstab der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) entwickelten ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten, die grundsätzlich NICHT die Meldepflicht des ... Mehr erfahren
Die Europäische Kommission (EU) aktualisierte die Liste der Drittländer mit hohem Risiko im Geldwäschekontext. Sie ist abrufbar im öffentlichen Internetbereich der Financial Intelligence Unit (FIU) unter www.zoll.de im ... Mehr erfahren
In der Podcast-Reihe “Zukunft steuern” der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) gibt es jetzt bereits zwei Folgen rund um das Thema Geldwäscheprävention. Nach “Immer mehr Regeln aus Brüssel – Steuerberater ... Mehr erfahren
Der aktualisierte Frage-und-Antworten-Katalog (FAQ) des Bundesverwaltungsamts zum Transparenzregister liegt vor. Darin werden eine Vielzahl von Fragen rund um den Eintragungsprozess ins Transparenzregister und zum wirtschaftlich Berechtigten ... Mehr erfahren
Gemäß der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung müssen die EU-Staaten Transparenzregister führen. Über diese Register sollen Staatsanwaltschaften oder Steuerfahnder schnell ... Mehr erfahren